极目新闻通讯员 李雪虎 琚兴成
U币是一种虚拟货币，因其具有匿名化特征而易被犯罪分子当作诈骗工具。不久前，外地男子马某来到湖北省枣阳市，帮助他人“取现换U币”挣提成。经枣阳市检察院提起公诉，近日，当地法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处马某拘役，并处罚金。6月18日，承办检察官介绍了案情始末。
“你好，我投资U币被骗了，所有钱都打了水漂，这可怎么办啊。”去年11月的一个夜晚，枣阳市某乡镇的街道上，焦急的周某拨通了报警电话。
在此之前，周某遭遇了一场精心设计的骗局——不仅自己网络投资的钱被骗，还在不知情的情况下帮助了犯罪分子转移诈骗资金。一个月前，周某在某社交软件结识了一名“理财专家”，投资心切的她在该“专家”的诱导下，轻信购买U币投资可获得可观收益，遂陆续向某网络投资平台购买U币投资，数万元积蓄悉数投入。然而，平台始终以没有达到提现数额为由，要求她继续投资。
周某想继续投资但困于没有资金，这时“理财专家”主动提出平台可以向其借钱。于是，周某又在“专家”引导下，向该平台申请“借款”数万元。殊不知，其收到的这笔所谓的“借款”其实是他人的被诈骗资金。
不知情的周某按照指引从中取现五万元，并在自称“U币商人”的马某手中购买U币，后又将U币投入投资平台充值。直到她发现在该投资平台内的钱款突然“不知所终”，联系方式也被“理财专家”拉黑删除，才意识到自己被骗。而她自认为的兑换U币投资行为，无形中帮助了诈骗分子转移诈骗资金。接到周某报案后，公安机关迅速锁定了犯罪嫌疑人马某并将其抓获到案。
据查，该“跑U团队”由马某和两名同伙共三人组成，三人分别扮演“购币与接单员”“取币员”“司机”等角色，共同完成整个“跑U”过程。“跑U”群内，上家发布“洗单”需求后，马某等人通过虚拟货币交易平台购入U币，再按照上家要求将所购U币线下出售给被害人，并收取被害人现金。被害人又在“理财专家”引导下，将兑换的U币转入诈骗分子指定的“投资账户”内，实现诈骗犯罪与转移诈骗资金的闭环。完成交易后上家将“好处费”以U币形式转入马某等人的账户。
通过“U币—现金—U币”的多重流转，最终使犯罪分子的违法犯罪所得难以被及时追踪。承办检察官认为：“马某明知上家发布任务兑换U币的钱款可能系诈骗等犯罪所得资金，仍采用U币交易方式予以转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。”
“原来想着随便跑一趟就能挣一千多元，都是侥幸心理惹的祸，我愿意认罪认罚，赔偿损失。”经枣阳市检察院提起公诉后，今年3月27日，马某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处刑罚。目前，相关判决已生效。其他同案犯正在进一步侦办中。
“本案中，周某若能知悉新型犯罪手段，不轻信所谓的‘理财专家’，完全能够避免财产损失。”承办检察官提醒，广大市民朋友切勿贪图小利、轻信所谓“赚快钱”。面临收到不明转账、非正规渠道理财推荐、陌生人寻求货币兑换等异常情况时，务必提高警惕，必要时请及时报警求助。
（来源：极目新闻）
更多精彩资讯请在应用市场下载“极目新闻”客户端，未经授权请勿转载，欢迎提供新闻线索，一经采纳即付报酬。24小时报料热线027-86777777。